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企业内部风控与商业秘密保护调查

针对企业内部管理的风控核查,核心包括:员工竞业限制违规调查(在职员工在外开设同类公司、为竞品提供服务的合法取证)、企业商业秘密泄露调查(泄露主体、泄露渠道、涉密信息流向排查)、内部贪腐 / 职务侵占辅助调查(员工利用职务之便挪用公款、收受回扣的线索收集,配合司法机关)、核心岗位员工背景复核查证(避免入职人员存在虚假履历、竞业限制瑕疵)。

人群定位
各类企业、商户、商事主体(含创业公司、中小企业、跨境经营企业等),涵盖有合作风控、商业维权、债务核查、招投标合规、市场拓展及内部管理风控需求的经营管理者、企业法务、采购合作部门负责人。
服务内容
1. 商业资信调查:合作方主体资质、经营状况、信用记录、股东背景核查;2. 商业侵权维权调查:商标/专利/著作权侵权、不正当竞争、虚假宣传的取证及源头排查;3. 内部风控调查:员工竞业限制违规、商业秘密泄露、内部贪腐线索收集;4. 债务清欠辅助调查:债务人资产、行踪及财产转移线索核查(非催收);5. 招投标合规调查:围标串标、暗箱操作排查及对手资质核验;6. 市场调研定制:竞品布局、供应链资信核查;7. 涉外商务调查:境外合作方资信及跨境贸易合规性核查。
服务方案
1. 需求对接:明确委托方核心诉求、调查边界及合规要求,签订正式委托协议;2. 合规评估:排查调查事项合法性,制定规避法律风险的执行方案;3. 实地核查+信息核验:结合线下走访、公开信息调取、数据交叉验证开展工作;4. 阶段性反馈:定期同步调查进度及初步线索,根据需求调整方向;5. 结果交付:出具合规调查报告,附合法取证材料(影像、凭证、记录等);6. 后续支持:提供报告解读、诉讼证据适配建议,配合司法机关对接。
服务价格
按项目类型、调查难度、周期、范围阶梯定价,无固定统一报价:1. 基础资信调查(单一主体):5000-15000元;2. 侵权维权/内部风控调查:15000-50000元(视取证难度、涉及范围浮动);3. 债务清欠辅助/招投标合规调查:8000-30000元;4. 涉外/复杂定制调查:50000元以上,根据跨境成本、调查周期另行核算;所有项目均先明确费用构成,无隐形消费。
服务特点
1. 全程合规:严格遵循《反不正当竞争法》等法规,取证手段合法可追溯,证据符合司法采信标准;2. 精准高效:聚焦核心诉求,优先排查关键线索,缩短调查周期;3. 保密严谨:建立完善保密机制,不泄露委托方信息及调查过程、结果;4. 定制化:结合企业行业属性、经营场景调整调查方案,适配不同风控需求;5. 专业支撑:配备商事法务、调查专员团队,提供后续法律适配建议。